Usługa · Doradztwo Strategiczne
Przepisy podatkowe w Polsce i UE zmieniają się co roku. Pomagamy ocenić, czy Twoje struktury wciąż działają tak, jak zostały zaprojektowane.
Doradztwo strategiczne to usługa dla klientów, którzy mają już zbudowane struktury majątkowe — holdingowe, fundacyjne lub trustowe — i potrzebują niezależnego spojrzenia z zewnątrz. Nie zarządzamy portfelem akcji ani nie dobieramy funduszy inwestycyjnych. Analizujemy architekturę prawną i podatkową istniejących struktur, wskazujemy punkty ryzyka wynikające ze zmian legislacyjnych i rekomendujemy konkretne działania naprawcze lub optymalizacyjne. Typowe zlecenie obejmuje audyt struktury (4–6 tygodni), raport z rekomendacjami oraz opcjonalny retainer kwartalny na bieżący monitoring. Pracujemy zarówno z klientami prywatnymi, jak i z family offices obsługującymi kilka rodzin.
Najczęstsze powody, dla których klienci zgłaszają się do nas po pierwszym audycie struktury.
Dywidendy i odsetki przepływające między podmiotami w różnych krajach UE mogą podlegać podatkowi u źródła, jeśli struktura holdingowa nie spełnia warunków dyrektywy Parent-Subsidiary. Weryfikujemy zgodność i wskazujemy korektę.
Nierzadko fundatorzy trustów lub fundacji rodzinnych tracą faktyczną kontrolę nad aktywami w sposób, którego nie planowali. Analizujemy dokumenty założycielskie i proponujemy mechanizmy protektor lub veto.
Dyrektywy ATAD i globalne przepisy Pillar Two (minimalny podatek 15%) mogą wpływać na struktury z podmiotami w jurysdykcjach o niskim opodatkowaniu. Oceniamy ekspozycję i proponujemy scenariusze dostosowania.
Nie — audyt przeprowadzamy dla struktur założonych przez innych doradców, banki prywatne lub samodzielnie przez klientów. Potrzebujemy dostępu do dokumentów założycielskich i, w miarę możliwości, do historii przepływów między podmiotami.
Standardowy audyt obejmujący do czterech jurysdykcji trwa 4–6 tygodni od momentu dostarczenia kompletnej dokumentacji. Raport końcowy zawiera listę ryzyk, priorytety działań i szacowane koszty korekt.
Tak — dla klientów, którym zależy na ciągłości, oferujemy retainer kwartalny. W jego ramach śledzimy zmiany legislacyjne w jurysdykcjach objętych strukturą i proaktywnie informujemy o potencjalnym wpływie na Twoje aktywa.
Prowadzimy doradztwo w języku polskim, angielskim i niemieckim. Dokumenty w innych językach możemy analizować we współpracy z certyfikowanymi tłumaczami przysięgłymi, z którymi stale współpracujemy.
„Zleciliśmy audyt naszej struktury holdingowej po tym, jak nasz bank prywatny w Szwajcarii zasugerował zmiany, których nie rozumieliśmy. Raport Warsztat Warszawa był jedynym dokumentem, który w sposób jasny pokazał nam, co mamy, co nam grozi i co zrobić w pierwszej kolejności.”
— Piotr i Joanna M., Poznań, family office
Prześlij nam dokumenty założycielskie — wrócimy z wstępną oceną w ciągu 5 dni roboczych.